シンガポール最大銀行スターゼンのマネーロンダリング事件の捜査が波紋

love清晨叶 · 发表于 2023-11-11 08:37:27

シンガポール最大銀行スター・ショー（DBS）のエグゼクティブ・エグゼクティブ・エグゼクティブ・エグゼクティブ・エグゼクティブ・エグゼクティブ・ゴールド（Piyush Gupta）氏は月曜日、スター・ショーはシンガポールの最近のマネーロンダリングスキャンダルにより、約1億シンガポールドル（7380万ドル）の財務リスクに直面していると述べた。
ハイボイド氏は記者会見で、この行為はシンガポールの関係部門が調査した個人や会社が行った不動産購入に融資されていると述べた。警察は8月、詐欺やマネーロンダリングなどの疑いで外国人10人を逮捕した。
星展は、この事件でこれらの容疑者と関係がある複数の国内および国際銀行の1つだ。8月中旬の突撃行動以来、シンガポール警察は不動産、金の延べ棒、ジュエリーなど20億ドル以上の資産を押収または凍結している。
ガウバード氏は月曜日、星展氏が事件に関連する不審な取引を関係部門に報告したと明らかにした。
9月末までの第3四半期、星展は予想される信用損失に1億4500万ドル相当の引当金を計上した。この総額には、前述のマネーロンダリング調査に巻き込まれた関係者に提供されたローンの準備が含まれている。
ここ数ヶ月、星展はシンガポールの関係部門からより密接に見られている。今年に入ってから一連のデジタル銀行サービスのダウンタイムが発生した後、同行は先週、シンガポールの金管局から買収の一時停止と不要な技術変更を6カ月間要求された。
ガウバード氏は月曜日、このような一時停止の影響で、同行は市場への製品やサービスの発売を延期するが、この挫折は同行に整頓の機会を与えたと述べた。
彼は「ブレーキを踏むようなものだ。ブレーキを踏むともっと速く走ることができる」と言った。

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